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    工行利用大數(shù)據(jù)有效保護(hù)客戶(hù)“錢(qián)袋子”

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    2019-04-19 14:55:31   來(lái)源:   點(diǎn)擊:

        2018年,中國(guó)工商銀行運(yùn)用自主研發(fā)的“融安e信”大數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)幫助客戶(hù)防范電信詐騙近8萬(wàn)筆、避免客戶(hù)損失24億元。截至目前,“融安e信”已累計(jì)攔截電信欺詐25萬(wàn)筆,為客戶(hù)挽回財(cái)產(chǎn)損失58億元,有效保護(hù)了客戶(hù)的“錢(qián)袋子”。

      據(jù)工商銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下金融詐騙高發(fā),對(duì)客戶(hù)資金安全和交易安全構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。為此,工行充分發(fā)揮金融專(zhuān)業(yè)和信息科技優(yōu)勢(shì),于2013年自主研發(fā)投產(chǎn)了“融安e信”大數(shù)據(jù)反欺詐系統(tǒng)。工行與公安機(jī)關(guān)共建電信欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù),收錄了來(lái)自行內(nèi)外的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)和賬戶(hù)信息,并與全行相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)接應(yīng)用,形成集信息采集、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)測(cè)分析和主動(dòng)控制為一體的全方位外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)。通過(guò)“融安e信”,工行準(zhǔn)確識(shí)別具有電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)的賬號(hào),提前攔截匯款等風(fēng)險(xiǎn)交易,為客戶(hù)提供了保護(hù)屏障。

      目前,工行運(yùn)用“融安e信”對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)進(jìn)行了全渠道布控,對(duì)所有通過(guò)工行網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行和自助終端等渠道進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬匯款交易進(jìn)行即時(shí)篩查,及時(shí)向客戶(hù)提示風(fēng)險(xiǎn),對(duì)電信詐騙實(shí)時(shí)自動(dòng)預(yù)警,從源頭上降低了電信詐騙得逞的概率。

    同時(shí),“融安e信”還被越來(lái)越多地推廣到社會(huì)公眾和金融同業(yè),促進(jìn)了全社會(huì)金融安全水平的提升。其中,工行聯(lián)合公安機(jī)關(guān)推出了“融安e信(公益版)”,公眾通過(guò)手機(jī)APP即可免費(fèi)、方便地查詢(xún)電信欺詐風(fēng)險(xiǎn)信息,在轉(zhuǎn)賬匯款前快速識(shí)別待轉(zhuǎn)賬的賬號(hào)是否存在電信欺詐風(fēng)險(xiǎn)。截至目前,“融安e信(公益版)”查詢(xún)量已超過(guò)1700萬(wàn)次。工行與100多家國(guó)內(nèi)外金融同業(yè)共享“融安e信”風(fēng)控體系,為更多的銀行客戶(hù)提供了防范電信欺詐的技術(shù)支持。

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