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    營(yíng)口工行開(kāi)發(fā)區(qū)支行全面加強(qiáng)電子銀行反洗錢(qián)工作落實(shí)

    詹洪寶

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    2012-07-20 10:35:20   來(lái)源:營(yíng)口之窗   點(diǎn)擊:

        為貫徹落實(shí)《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于在工商銀行開(kāi)展大額和可疑交易報(bào)告綜合試點(diǎn)工作的通知》有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)電子銀行反洗錢(qián)工作,防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),營(yíng)口開(kāi)發(fā)區(qū)支行切實(shí)按照監(jiān)管部門(mén)及總行的有關(guān)要求認(rèn)真做好反洗錢(qián)工作,力促電子銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
        一、提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。認(rèn)真做到防、堵、查相結(jié)合,扎實(shí)做好電子銀行個(gè)人客戶(hù)的身份識(shí)別工作,防范網(wǎng)銀被不法分子冒開(kāi)或利用。嚴(yán)格落實(shí)個(gè)人電子銀行“本人辦、交本人、本人簽”的業(yè)務(wù)辦理原則,抓實(shí)電子銀行工作環(huán)節(jié)。
        二、加強(qiáng)新領(lǐng)域管理。重點(diǎn)對(duì)電子商務(wù)等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的反洗錢(qián)管理工作,進(jìn)一步強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)送重點(diǎn)可疑報(bào)告,研究防控措施。營(yíng)業(yè)部責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,每周進(jìn)行一次檢查,確保萬(wàn)無(wú)一失。
        三、關(guān)注案例做好分析。通過(guò)各種方式和渠道收集案例,加強(qiáng)對(duì)電子銀行渠道洗錢(qián)手法及交易特點(diǎn)的研究,做到每天、每筆業(yè)務(wù)都有記事,并定期將分析案例下發(fā)到網(wǎng)點(diǎn)和員工之中。
        四、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。定期加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)崗位人員的電子銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)異常交易報(bào)警信息的甄別、分析水平,同時(shí)強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜員、客戶(hù)經(jīng)理的反洗錢(qián)工作要求,提高我行反洗錢(qián)人工甄別和可疑交易報(bào)告工作水平。

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