為了貫徹落實反洗錢基礎(chǔ)動作，進(jìn)一步熟悉反洗錢法律法規(guī)，提高員工反洗錢意識，產(chǎn)險老邊支公司吳正昊經(jīng)理組織員工學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定并對反洗錢工作做了部署。

首先，吳正昊經(jīng)理組織內(nèi)部員工系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)知識，重點對客戶身份識別識別做了學(xué)習(xí)。反洗錢工作一直都是金融行業(yè)的首要任務(wù)，而客戶身份識別是反洗錢工作的基礎(chǔ)。關(guān)于反洗錢不僅國家出臺了相關(guān)法律法規(guī)，公司也出臺了相關(guān)的規(guī)章制度。隨后，吳正昊經(jīng)理對客戶身份識別做了講解，客戶身份識別也稱“了解你的客戶”，指履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)對客戶的真實身份進(jìn)行了解。這包括三層含義，其一，了解客戶本人的真實身份；其二，了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)、資金來源和用途；其三，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。最后，吳正昊經(jīng)理要求柜面錄單人員在錄單的時候必須對客戶身份識別進(jìn)行重點關(guān)注，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門以及公司的要求，保證客戶資料準(zhǔn)確度。

通過本次反洗錢相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，產(chǎn)險老邊支公司全員進(jìn)一步夯實了反洗錢工作基礎(chǔ)，將反洗錢工作落到了實處。