為防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn),提高反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的有效性,8月14日,河北產(chǎn)險(xiǎn)保定淶水支公司利用夕會(huì)時(shí)間組織全員學(xué)習(xí)了中國(guó)人民銀行辦公廳下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的通知》。
河北產(chǎn)險(xiǎn)保定淶水機(jī)構(gòu)沈亮經(jīng)理要求全體員工高度重視,細(xì)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)制度,嚴(yán)禁出現(xiàn)違反我司各項(xiàng)規(guī)章制度和國(guó)家法律的行為。會(huì)上,沈經(jīng)理帶領(lǐng)全員認(rèn)真解讀了《通知》,從客戶(hù)身份識(shí)別、洗錢(qián)和恐怖融資高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、跨境匯款業(yè)務(wù)、預(yù)付卡代理銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、交易記錄等方面進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,員工們明確了反洗錢(qián)的工作職責(zé)和要求,同時(shí)也認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)和恐怖融資的危害及嚴(yán)重后果,從而與違法行為劃清界限,自覺(jué)守法。通過(guò)本次學(xué)習(xí),員工對(duì)反洗錢(qián)和反恐怖融資的相關(guān)政策和知識(shí)有了更加清晰的認(rèn)識(shí),明確了自身的反洗錢(qián)義務(wù),增強(qiáng)了全體員工防范金融風(fēng)險(xiǎn)的敏感性,這也是平安合規(guī)文化的真正踐行。
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